Ação faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes no sistema financeiro nacional e contratos de crédito consignado na Bahia.
Por LÉO DE TOPÓ
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero. A ação tem como objetivo apurar a eventual participação de agentes públicos em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. Entre os locais que foram alvo de busca e apreensão está o prédio onde reside o senador Jaques Wagner (PT), atual líder do governo no Senado, no Corredor da Vitória, em Salvador.
O escopo da investigação
De acordo com as investigações, a PF apura fraudes associadas ao Banco Master, aos vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e à suposta participação do senador no esquema.
O foco das buscas também se estende a empresas e residências de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, com mandados cumpridos na Bahia, em São Paulo e em Brasília. Lima foi o responsável por implementar, durante a gestão de Jaques Wagner como governador da Bahia, um sistema de crédito consignado para servidores públicos. Posteriormente, esse modelo foi transferido para o Banco Master sob o nome de Credcesta, tornando-se o principal ativo financeiro da instituição.
Determinações judiciais
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.
Além das buscas, a decisão judicial aplicou medidas cautelares aos investigados, que incluem:
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Proibição de contato entre os envolvidos;
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Suspensão de passaportes;
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Uso de monitoração eletrônica.
Até o momento da publicação desta matéria, a defesa do senador Jaques Wagner e os representantes do Banco Master não haviam se manifestado publicamente sobre a operação.
